مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للجرائم المالية
توصيات FATF وتطبيقها في المصارف والجهات الحكومية: العناية الواجبة، ورصد المعاملات، والإبلاغ، وتقييم المخاطر، والعقوبات الدولية، والاستعداد للتقييم المتبادل.
بنغازي من المدار
نظرة عامة على البرنامج
لمسؤولي الامتثال في المصارف وشركات الصرافة ووحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية. يغطي الإطار الدولي والمحلي، والنهج القائم على المخاطر، والعناية الواجبة المعززة، وأنظمة الرصد، والاستعداد لتقييم FATF/MENAFATF.
الأهداف التدريبية
- تطبيق النهج القائم على المخاطر في الجهة.
- تنفيذ العناية الواجبة والمعززة للعملاء.
- رصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.
- الاستعداد للتقييم المتبادل وسد الفجوات.
الفئة المستهدفة
- مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال في المصارف.
- العاملون في وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية.
- شركات الصرافة والتأمين والأوراق المالية.
المحاور التدريبية
- الوحدة 1
اليوم 1: الإطار والنهج القائم على المخاطر
- توصيات FATF والتشريعات المحلية
- تقييم مخاطر الجهة والعملاء والمنتجات
- الوحدة 2
اليوم 2: العناية الواجبة والرصد
- العناية الواجبة والمعززة والمستفيد الحقيقي
- أنظمة الرصد والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
- الوحدة 3
اليوم 3: العقوبات والتقييم
- العقوبات الدولية وتمويل الإرهاب والانتشار
- الاستعداد للتقييم المتبادل: ورشة الفجوات